Binance официально ответила на обвинения в нарушении санкций против Ирана

Криптовалютная биржа Binance официально ответила на запрос, направленный в феврале группой из 11 американских сенаторов.

В письме, направленном сенаторам США Ричарду Блюменталю и Рону Джонсону из Постоянного подкомитета по расследованиям, компания заявила, что начатое расследование работы биржи было основано на сообщениях, которые «явно ложны, не подкреплены достоверными доказательствами и носят клеветнический характер в ряде существенных аспектов».

Биржа сослалась на публикации в Wall Street Journal, New York Times и Fortune, в которых говорилось, что она уволила сотрудников, сообщивших о проведении транзакций на $1 млрд с участием организаций Hexa Whale и Blessed Trust, связанных с Ираном. По словам представителей Binance, компания начала расследование в ответ на запросы правоохранительных органов и удалила эти организации со своей платформы.

Насколько нам известно, ни один аккаунт Binance не осуществлял транзакции напрямую с организацией, базирующейся в Иране, — заявили на бирже.

В ответ на заявления о том, что сотрудники, обратившие внимание руководства на расследование, были уволены, Binance сообщила, что некоторые из них уволились сами, а один был уволен за разглашение внутренней информации о пользователях.

Binance серьёзно относится к конфиденциальности своих пользователей и не допускает, чтобы сотрудники нарушали это доверие, передавая внутреннюю информацию третьим лицам. Binance также строго соблюдает свою политику в области трудовых отношений. Этот случай не стал исключением, — указали в письме.

Binance также заявила, что проводит масштабную работу по соблюдению нормативных требований, чтобы предотвратить доступ к платформе для пользователей, попавших под санкции. Для каждого пользователя требуется подтверждение личности, а лицам, проживающим в Иране, доступ к бирже запрещён.

По данным компании, за последние годы в инфраструктуру комплаенса были вложены миллионы долларов. В команду комплаенса сейчас входят более 1500 специалистов по всему миру. Многие из них занимаются мониторингом соблюдения санкционного режима, расследованием финансовых преступлений и проверкой на предмет финансирования терроризма.

Источник: http://happycoin.club/binance-oficzialno-otvetila-na-obvineniya-v-narushenii-sankczij-protiv-irana/