Власти США обвинили оператора криптобанкоматов в отмывании $10 млн

Правоохранители США предъявили оператору криптовалютных банкоматов Virtual Assets LLC из Чикаго и его основателю Фирасу Исе обвинения в отмывании денег, полученных в результате мошенничества и торговли наркотиками.

Согласно заявлению Минюста США, Иса и его фирма управляли компанией Crypto Dispensers, основной деятельностью которой было предоставление услуг по конвертации наличных в криптовалюту на всей территории страны. Он сознательно перевёл через свою биржу «преступные доходы на $10 млн после получения средств от лиц, связанных с незаконными источниками».

После отправки средств Иса конвертировал или поручил конвертировать криптовалюту, а затем перевёл её на виртуальные кошельки, чтобы скрыть истинный источник и владельца средств, — заявили в Минюсте.

Иса не признал себя виновными, но в случае вынесения обвинительного приговора ему может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет.

Обвинение, выдвинутое против Исы, стало ещё одним шагом по борьбе федеральных властей с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами.

В конце 2024 года федеральная прокуратура Бостона предъявила обвинения основателю маркет-мейкерской компании Gotbit Алексею Андрюнину в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью манипулирования рынком. В том же месяце девять человек были обвинены в причастности к обширной сети по отмыванию денег с использованием криптовалют, которая предположительно была связана с международными наркокартелями.

Источник: http://happycoin.club/vlasti-ssha-obvinili-operatora-kriptobankomatov-v-otmyvanii-10-mln/